Office of Foreign Assets Control

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er en avdeling i det amerikanske føderale finansdepartementet med ansvar for kontroll av etterlevelse av sanksjoner mot stater, terrorister, narkotikakarteller og de som utpekes som innblandet i spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Office of Foreign Assets Control
OFAC
Virkeområde		USA
Etablert		1950 (1950)
Hovedkontor		Washington, DC
Underlagt		USAs finansdepartement
Budsjett		30,9 millioner dollar (2013)
Ansatte		ca. 200 (2013)
Nettsted		home.treasury.gov (en)

Historikk

OFAC er etterfølgeren til Office of Foreign Funds Control (FFC), som ble opprettet ved starten av annen verdenskrig etter Tysklands invasjon av Norge i 1940. FFC ble administrert av USAs finansminister gjennom krigen. FFCs opprinnelige formål var å forhindre nazistenes bruk av de okkuperte landenes valutareserver og å hindre tvungen repatriering av midler eiet av disse landenes borgere. Tiltakene ble senere utvidet til å beskytte aktiva tilhørende andre invaderte land. Etter at USA formelt ble med i annen verdenskrig, spilte FFC en nøkkelrolle i økonomisk krigføring mot Aksemaktene gjennom blokkering av fiendtlige aktiva og forbud mot utenlandsk handel og finanstransaksjoner.

Bruk av OFACs sanksjonsliste i Sverige

Befolkningen i Sverige berøres av OFACs arbeid i og med at visse svenske banker utfører kontroll av kunder og ved pengetransaksjoner mot en liste publisert av OFAC. For å svenske selskaper skal kunne gjøre kontroller og kjøre sine registre mot sanksjonslisten som publiseres av OFAC, kreves tillatelse fra Datainspektionen. Årsaken er at det ifølge § 21 i personuppgiftslagen er forbudt for andre enn myndighetene å behandle opplysninger om lovovertredelser som innebærer straffbare handlinger, og sanksjonslisten fra OFAC inneholder slike opplysninger. Enkelte av den svenske bankforeningens medlemmer har imidlertid fått et unntak fra denne regelen av Datainspektionen.