Office of Terrorism and Financial Intelligence
Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), opprettet i 2004,[1] er et kontor i Department of the Treasury. TFI arbeider for å redusere bruken av det finansielle systemet til ulovlige aktiviteter blant terrorister, hvitvaskere, narkotikakarteller og andre trusler mot rikets sikkerhet.
TFI ledes av en viseminister for terrorisme og finansiell etterretning (Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence). Siden starten i 2004 har TFI blitt ledet av tre viseministre - Stuart A. Levey, David S. Cohen og Adam J. Szubin - som alle, ifølge Philip Weiss, har vært tilknyttet samme advokatfirma.[2]
TFI fører tilsyn med Office of Terrorist Financing and Financial Crimes, Office of Intelligence and Analysis, Office of Foreign Assets Control, Financial Crime Enforcement Network og Treasury Executive Office for Asset Forfeiture.[3]
Det amerikanske finansdepartementet er den eneste nasjonale finansdepartementet med sitt eget etterretningskontor, med avdelinger over hele verden, inkludert Islamabad og Abu Dhabi.[4]
Referanser rediger
- ^ «Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government». the U.S. Department of the Treasury. Besøkt 10. januar 2017.
- ^ Philip Weiss (17. juli 2016). «Iran deal is still imperilled by deep state– hardliners». Mondoweiss. Besøkt 17. juli 2016.
- ^ «Terrorism and Financial Intelligence». Besøkt 8. juli 2015.
- ^ Liberto, Jennifer (16. februar 2010). «Treasury's quiet war». Besøkt 8. juli 2015.